El Ministerio Público arrestó, a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución y en coordinación con la Fiscalía de La Romana, a tres personas investigadas en relación a presuntas operaciones financieras irregulares en dos sociedades comerciales.
Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis fueron arrestados en el transcurso de la investigación relacionada a las supuestas operaciones de las sociedades comerciales Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
Las víctimas identificadas hasta el momento presentan un perjuicio económico ascendente a 57.8 millones de pesos, 317 mil dólares y 160 mil euros, que traducido en pesos suban más de 85 millones.
El allanamiento fue coordinado por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, responsable de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto a la fiscal de La Romana Reina Yaniris Rodríguez.
En el operativo, los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Juan Ramón Núñez, contaron con el apoyo de la Dirección de Área Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional.
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De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los imputados utilizaron ambas sociedades de manera coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros, bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por concepto de inversión.
La investigación establece que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. no se encontraba registrada ni autorizada para realizar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Durante el allanamiento, el Ministerio Público ocupó recibos de ingreso, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión, relaciones de cuentas por pagar y otros documentos vinculados a las operaciones investigadas.
Las evidencias contienen registros de entregas de fondos bajo conceptos de inversión, depósitos, tasas de interés y compromisos de devolución.
También, fueron ocupados tres vehículos de alto valor económico, equipos informáticos, teléfonos celulares y 332 mil pesos, 3,394 dólares y 550 euros.
El Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana la solicitud de imposición de medida de coerción contra los tres imputados, para quienes pidió la imposición de 12 meses de prisión preventiva, además de que el caso se declare de tramitación compleja.
El órgano persecutor atribuye a los imputados hechos relacionados con asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores, conforme a la calificación jurídica contenida en la solicitud de medida de coerción.
La investigación continúa abierta para establecer el destino de los recursos, identificar otras posibles personas afectadas y la totalidad de los bienes y operaciones vinculadas a los hechos investigados.
